В следственном управлении (СУ) УВД по Хабаровскому краю вчера сообщили новые подробности расследования преступления по факту хищения более 34,5 млн руб., принадлежащих управлению общественного питания (УОП) ОАО «КнААПО». Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) было возбуждено СУ при УВД по городу Комсомольску-на-Амуре 30 ноября 2010 года.

 

Как выяснило следствие, осенью прошлого года двое сотрудников КнААПО после рабочего дня остались на заводе в УОП и осуществили финансовую проводку по перечислению денежных средств. Их подельник, находясь в Хабаровске, перечислил денежные средства на счета фирм в Екатеринбурге и ряде других городов, откуда деньги вернулись в Хабаровск на счета нескольких фирм, где в последствии были сняты и обналичены, рассказала и. о. заместителя начальника СУ при УВД по Хабаровскому краю подполковник юстиции Ирина Прокофьева.

 

«О хищении денежных средств стало известно после поступления на предприятие платежного поручения по прошествии пяти дней с момента их перевода»,— дополнил и. о. начальника отдела СУ при краевом УВД майор юстиции Павел Агиев. В группу, как считает следствие, входили четыре человека. Один из них, по словам Павла Агиева, был заместителем директора управления общественного питания КнААПО, второй являлся сотрудником предприятия, двое других отношения к предприятию не имели, но обладали специальными познаниями по ведению бухгалтерского учета.

 

По версии следствия, денежные средства со счета УОП были перечислены с помощью системы «Банк-клиент». Злоумышленники имели доступ к компьютеру главного бухгалтера и к дискетным ключам, через которые работает программа. Расследование преступления осложнялось тем, что доступ к кабинету главбуха был у многих людей. Сообщники, рассказали в СУ, заранее приобрели три фирмы в Москве, которые зарегистрировали по утерянным паспортам. На подготовку мошенничества, по версии следствия, подозреваемые потратили около 300 тыс. руб. собственных средств.

 

Преступление, по словам Павла Агиева, удалось раскрыть в течение двух недель. Одна из обвиняемых заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала признательные показания. Уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельное производство и отправлено в апреле 2011 года в суд. Дело по обвинению остальных трех фигурантов будет направлено в суд в мае.

 

На данный момент двое из них содержатся под стражей, еще двое — под домашним арестом. В настоящее время благодаря усилиям следователей предприятию возвращено 26,12 млн руб., однако не обнаружено еще порядка 8 млн руб.

 

На имущество предполагаемых участников группы, подчеркнул господин Агиев, наложен арест. Максимальная санкция за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.