Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»). В повестку дня заседания входили вопросы, касающиеся формирования комитетов Совета директоров, утверждения его плана работы, увеличения уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения дополнительных акций, созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК», одобрения ряда сделок с заинтересованностью и другие.
Сформированы комитеты Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и по стратегии. Совет директоров избрал:
председателем комитета по аудиту Директора по макроэкономическим исследованиям ГОУ ВПО «Государственный Университет – Высшая школа экономики» С.В. Алексашенко;
председателем комитета по кадрам и вознаграждениям генерального директора государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» С.В. Чемезова;
председателем комитета по стратегии Заместителя Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова.
Совет директоров принял решение увеличить уставный капитал Корпорации путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК» по открытой подписке в количестве 2 700 000 000. Совет директоров также утвердил решение о выпуске и проспект ценных бумаг.
Совет директоров принял решение провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 19 сентября 2011 г. в форме заочного голосования. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определено 12 августа 2011 г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 сентября 2011 г.
Совет директоров также рассмотрел и одобрил ряд сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО «ОАК» и предприятиями, входящими в Корпорацию, а также между ОАО «ОАК» и банковскими учреждениями. Суть этих сделок – финансирование дочерних и зависимых обществ в целях погашения их кредиторской задолженности за счет облигационного займа ОАО «ОАК».
Составы комитетов Совета директоров ОАО «ОАК»
Комитет Совета директоров ОАО «ОАК» по аудиту
Алексашенко Сергей Владимирович - директор по макроэкономическим исследованиям государственного университета «Высшая школа экономики» - председатель Комитета
Лукьяненко Валерий Васильевич - член правления открытого акционерного общества «Банк ВТБ»
Лямцев Евгений Владимирович - советник председателя Правления ОАО «Банк «Развитие-Столица»
Новак Александр Валентинович - заместитель Министра финансов Российской Федерации
Комитет Совета директоров ОАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям
Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» - председатель Комитета
Демченко Олег Федорович - старший вице-президент ОАО «ОАК» по коммерческой авиации
Клепач Андрей Николаевич - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Путилин Владислав Николаевич - независимый эксперт
Комитет Совета директоров ОАО «ОАК» по стратегии
Мантуров Денис Валентинович - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации – председатель Комитета
Алексашенко Сергей Владимирович - директор по макроэкономическим исследованиям государственного университета «Высшая школа экономики»
Зелин Александр Николаевич - главнокомандующий военно-воздушными силами Российской Федерации
Клепач Андрей Николаевич - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Новак Александр Валентинович - заместитель Министра финансов Российской Федерации
Окулов Валерий Михайлович - заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Погосян Михаил Асланович - президент ОАО «ОАК»
Федоров Алексей Иннокентьевич – президент ОАО «Корпорация «Иркут»
Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии»
