В повестку дня заседания входили вопросы, касающиеся формирования комитетов Совета директоров, утверждения его плана работы, увеличения уставного капитала ОАО «ОАК» путем размещения дополнительных акций, созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК», одобрения ряда сделок с заинтересованностью и другие.

 

Сформированы комитеты Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и по стратегии. Совет директоров избрал:

 

председателем комитета по аудиту Директора по макроэкономическим исследованиям ГОУ ВПО «Государственный Университет – Высшая школа экономики» С.В. Алексашенко;

председателем комитета по кадрам и вознаграждениям генерального директора государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии» С.В. Чемезова;

председателем комитета по стратегии Заместителя Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова.

 

Совет директоров принял решение увеличить уставный капитал Корпорации путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОАК» по открытой подписке в количестве 2 700 000 000. Совет директоров также утвердил решение о выпуске и проспект ценных бумаг.

 

Совет директоров принял решение провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 19 сентября 2011 г. в форме заочного голосования. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определено 12 августа 2011 г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 19 сентября 2011 г.

 

Совет директоров также рассмотрел и одобрил ряд сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО «ОАК» и предприятиями, входящими в Корпорацию, а также между ОАО «ОАК» и банковскими учреждениями.  Суть этих сделок – финансирование дочерних и зависимых обществ в целях погашения их кредиторской задолженности за счет облигационного займа ОАО «ОАК».