24 мая, AEX.RU –  На заседании Совета директоров ОАО «Вертолеты России», которое состоялось 23 мая 2013 года, были рассмотрены вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2012 года, сообщает пресс-служба компании.

"В ходе заседания принято решение провести собрание акционеров 28 июня 2013 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров", - пояснили в пресс-службе ОАО «Вертолеты России».

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета ОАО «Вертолеты России» за 2012 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вертолеты России» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- Распределение прибыли ОАО «Вертолеты России» по итогам 2012 года, в том числе объявление годовых дивидендов;
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Вертолеты России»;
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Вертолеты России»;
- Утверждение аудитора ОАО «Вертолеты России»;
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вертолеты России» в будущем.

"Помимо этого, Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год. Годовому общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 2012 год с учетом дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 9 месяцев 2012 года. Общая сумма средств, которую ОАО «Вертолеты России» планирует направить на выплату дивидендов за 2012 год, составляет 1 376 696 526,20 рублей (из них 460 169 150,28 рублей уже выплачено в качестве дивидендов за 9 месяцев 2012 года). Совокупный размер дивидендов за 2012 год на 1 обыкновенную акцию Общества составляет 14,45 рублей. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 4,83 рубля на 1 обыкновенную акцию, окончательная выплата дивидендов будет произведена по решению годового общего собрания акционеров в размере 9,62 рубля на 1 обыкновенную акцию", - уточнили в компании.

Советом директоров также приняты другие решения в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров. В качестве аудитора на 2013 год Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».

Также сбыл формирован перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, для утверждения годовым общим собранием акционеров и определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Вертолеты России» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание. Определен порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, уточнили в ОАО «Вертолеты России».