18 мая 2012 г., Aviation Explorer –   17 мая состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «ОАК», прошедшее в форме заочного голосования. Повестка дня заседания включала вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества, сообщает пресс-служба ОАК. AEX.ru

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Корпорации за 2011 год и годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОАК» по результатам 2011 финансового года, уточнили в корпорации.

Также Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать. Кроме того, Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Кроме того, Совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 июня 2012 года. В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОАК» Совет директоров Корпорации включил следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Корпорации.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОАК».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ОАК» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

 

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, было определено 16 мая 2012 года. Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, пояснили в ОАК.